Банки начали копать глубже: у участников ВЭД спрашивают про USDT 💡 Российские банки начали отправлять участникам ВЭД расширенные запросы о работе с криптовалютой. Об этом сообщает Виктор Першиков. Теперь в рамках комплаенса могут попросить: ✅ описать бизнес и его экономическую модель; ✅ раскрыть контрагентов; ✅ объяснить, зачем компании покупает USDT и какой в этом экономический смысл; ✅ подтвердить работу через операторов, которые входят в соответствующий реестр ЦБ. И интересный момент: такие запросы получают даже компании, которые формально не обязаны получать лицензию на операции с цифровой валютой. Получается довольно показательная ситуация: законодательная база ещё только формируется, а банковский комплаенс уже работает на опережение. Для бизнеса это означает одно: ➡️ операции с криптовалютой всё чаще придётся не просто проводить, а уметь нормально объяснить банку откуда средства, зачем нужен USDT, кто контрагент и почему операция имеет экономический смысл. Крипта становится частью обычной финансовой инфраструктуры. А вместе с этим - частью обычного банковского контроля. PGON 🌟 следит за тем, как меняются правила игры.